حساب ۱۳ هزار میلیاردی جوان مظنون به پولشویی مسدود شد

صنعت مالی، سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه‌شنبه با اعلام اینکه حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش ۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند که شناسایی شدند.

بر اساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است. همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.

وی با بیان اینکه حساب‌های افرادی که مشکوک به عملیات پول‌شویی و اخلال در بازار هستند، بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شده است؛ گفت: بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را به صورت مستمر ادامه خواهد داد و برخورد قانونی با کلیه حساب‌ها و افراد مشکوک به پول‌شویی انجام می‌شود.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین از مردم خواست که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب‌ها و افراد مشکوک به پول‌شویی خودداری کنند، چرا که این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می‌تواند منجر به متضرر شدن شهروندان شود.